警方加大假商票打击力度,破获10亿余元虚开商票案!

  楚天都市报1月5日讯,一伙不法分子开具虚假的电子商业承兑汇票,票面总金额高达10亿余元,武汉经侦民警辗转五省市抓获犯罪嫌疑人,火速冻结这些电子票据,消除了巨大的汇兑业务风险。今日,武汉经侦警方介绍,2020年全市经侦部门协同作战,破获部督特大骗取金融票证案、特大虚开增值税发票案、系列贩售假烟案等重大案件,关注企业、民生,查破一批涉疫、涉企经济案件,共破获238起经济犯罪案件,刑事拘留622名经济案件犯罪嫌疑人。

  今日,武汉经侦警方介绍,2020年,一伙利欲熏心的不法分子利用两家大型央企的良好声誉,及其能够在市场流通并贴现的特点,持虚假的公司开户资料,联系银行开户。开户成功后,他们开具虚假的电子商业承兑汇票,并联系买家售卖出去非法牟利。他们以其中一家公司开具的虚假电票75张,票面总金额多达10.321亿元;以另一家公司名义开具的虚假电票两张,票面金额123万元。因涉案金额巨大,在接到银行报案后,经侦支队迅速成立专班组织办案能手侦办,当即在汉口火车站附近一小酒店内将准备逃离武汉的一名主要嫌疑人抓获归案。为节制犯罪团伙疯狂作案,防止电票流转、发生票据汇兑风险,民警奔赴上海票据交易所,对尚未流转出去的电票及时锁定、禁止流转,又赴沈阳、南京等地对已流转的电票进行冻结,及时消除10余亿元人民币的汇兑业务风险。民警克服重重困难,通过调查开户资料、视频追踪等多种方式,掌握该团伙成员、架构及作案手段,分赴江苏、广西、陕西、天津、湖北孝感等五省市将嫌疑人抓获归案。

  一年来,武汉经侦部门严打经济犯罪更主动,强化“数据作战”,加快推进大数据情报导侦联合实验室建设,以及各类经济领域犯罪罪案模型的研发,开展战略研判、专项打击、机制建设、数据作战,向相关行政管理部门派驻联络员,完善信息共享、情报会商、案件移送等长效机制,组织开展集中打击整治。对相关部门移送的违法犯罪线索及时跟进,涉嫌违法犯罪的及时立案查处。


  与此同时,针对疫后各类经济的特点和风险,武汉经侦部门围绕“护稳定、守安全、保平安”强化企业服务。一年来,为保障企业合法权益,经侦民警对于侵犯企业利益的经济案件快受理、快立案、快追赃,快侦快结,并不断完善办理涉企案件风险评估制度、报告机制、提前介入机制,科学选择办案时机和方式。他们还坚持主动拓展服务,主动加强与企业互联互动,定期走访,主动开展法律服务,上门授课,完善管理,堵塞漏洞。
  巴彦淖尔机场公安分局协助甘肃警方侦破制贩卖假票据案
  近日,巴彦淖尔机场公安分局协助甘肃省公安厅机场公安分局成功侦办一起制贩卖假票据案件,抓获犯罪嫌疑人两名、查获打印机、电脑、公章、手机、伪造行程单若干。
  接到甘肃警方协助侦办案件电话后,机场公安分局立刻派出民警前往临河区火车站与甘肃警方汇合,就该起制售伪造行程单案件进行对接,组织对已掌握的犯罪嫌疑人作案场所进行排查,但因拆迁改造等原因,作案窝点已经转移,我局积极联系管辖派出所和社区,在多次的现场排查、信息调取后,逐步掌握两名犯罪嫌疑人的行踪,经过民警三天两夜的蹲点摸排,成功将两名嫌疑人抓捕,并协助甘肃警方对涉案物证进行清点取证。
  随后,甘肃警方将两名嫌疑人带回兰州做进一步调查,并对巴彦淖尔市公安局机场公安分局积极协助侦办案件表示真挚感谢。

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